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La differenza esistente fra una denuncia e una querela dipende sostanzialmente dalla presenza nel diritto penale italiano di because of varied tipologie di reati: quelli perseguibili d’ufficio e quelli a querela di parte. I primi costituiscono i reati di maggiore gravità e sono quelli per i quali non è necessario l’intervento della vittima

Non essendo diversamente specificato, si deve ritenere che i valori possano essere anche di provenienza lecita, mentre nel riciclaggio è richiesto che i proventi provengano da delitto non colposo. Autoriciclaggio Abbiamo thanks casi: a) se l’autore del reimpiego è consapevole che il denaro, i beni o le altre utilità siano stati già ogget